大数据分析研判，自行补充侦查精准追诉漏犯

                              ——陈某丰等人特大跨境诈骗案

           （2021年度浙江省检察机关法律监督典型案例之四）

2018年8月至2019年11月期间，以陈某燕等人为首的跨境网络套路贷犯罪集团，通过开发“小雅贷”等10多个网络放贷APP，以“低利息、秒放贷、无抵押”等吸引民众，以“服务费”“快速审核费”等名目收取30%左右高额“砍头息”，后通过电话、短信“轰炸”等方式滋扰、威胁、施压借款人及其亲友，迫使借款人借新债还旧债，不断垒高债务、支付高额利息、续期费和逾期费。检察机关刑检部门通过与技术部门协同开展自行补充侦查，对70个G的海量数据进行分析研判，发现了第三方支付通道放款和收款数据的规律并固定了相关证据，从而将该案诈骗金额由公安移送审查起诉时的10余万元提高至4500余万元，被害人由37人增至2.2万人，依法追诉漏犯14人。目前该案已有13人被杭州市萧山区法院以诈骗罪判决，其中，漏犯被告人陈某丰被判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元，其余12名被告人被判处有期徒刑三年至五年九个月不等，并处罚金，上述判决均已生效。

跨境电信网络诈骗社会危害性严重，通过大数据运用严厉打击跨境网络诈骗犯罪，不仅使2.2万被害人不再受犯罪分子的威胁和骚扰，同时也彰显网络空间不是“法外之地”以及检察机关依法惩治网络犯罪、着力解决人民群众反映强烈的痛点、难点问题的决心。本案系依托新型科技，创新检技协同办案模式的成功典范，通过借助检察科技深挖数据、分析研判，最终取得了良好的法律监督效果，具有指导借鉴作用。