浙江吴兴构建涉毒人员“数字画像”，实现毒品类案监督

针对毒品案件交易对象交叉混杂、身份隐匿等特点，吴兴区检察院集中采集、录入贩毒、吸毒等涉毒人员的身份、社交账号、交易账号、上下家关系等信息，搭建涉毒人员信息数据库。

此外，通过获取吸毒人员行政处罚数据、强制隔离戒毒人员数据等，建立并不断补充涉毒人员的数据信息，编制涉毒人员的关系网。通过数据库对涉毒被监督人员“数字画像”，发挥数字碰撞检索功能，强化涉毒犯罪领域的法律监督。截至目前，重点梳理毒品犯罪监督线索共计100 余条，已监督到案并作出生效判决共计22人。

个案线索发现

吴兴区检察院在办理李某某等人贩卖毒品案过程中，发现该团伙对外统一代号，通过手机即时通信软件与购毒人员在线上达成毒品交易合意。贩毒人员在收取毒资后，发送埋藏毒品的地点，由购毒人员自取毒品实现毒品交易。

经过勘查涉案电子数据，发现微信中相关涉毒人员的非实名信息，因其具有贩毒前科故曾在前案中出现;同时，该团伙在固定辖区内以小额散货方式进行频繁、非接触式交易，埋藏毒品的聊天记录和转账记录之间时间差较小，通过时间比对可以进行精准匹配。通过筛查手机所存储电子数据，并与涉毒人员的数据库进行碰撞，查实下游贩卖毒品人员身份及毒品交易去向，监督成效较为显著。

数据分析方法

数据来源

1.办理涉毒人员手机电子数据(源于审查起诉案件涉案手机);

2.涉毒人员信息(源于已办涉毒案件、中国裁判文书网);

3.吸毒行政处罚、强制隔离戒毒人员信息(源于公安机关、司法局等)。

数据分析关键词

通过提炼毒品案件四大要素，即所有涉毒人员身份信息(如绰号等)、社交账号信息(如微信等)、金融账号信息(如支付宝等)、上下家关系信息等构建本地毒品数字画像数据库，并结合到案人员手机所存储的电子数据，还原毒品交易环节，并根据上述要素，从确定真实身份到提炼疑似贩毒事实，确定尚未到案的贩卖毒品犯罪嫌疑人。

数据分析步骤

第一步:搭建涉毒人员信息数据库，绘制上下家层级概况。通过提炼毒品案件四大要素特征，本市涉毒案件人员身份信息(如绰号等)社交账号信息(如微信等)、金融账号信息(如支付宝等)、上下家关系信息等构建本地毒品数字画像数据库，运用于后期身份比对。

获取本市吸毒人员名单、强制隔离戒毒人员名单，搭建吸毒、戒毒人员数据库，用于涉毒人员身份完善。

第二步:勘查到案犯罪嫌疑人的手机，排查疑似毒贩的犯罪事实。即通过手机聊天记录关键词如“东西”“个”等检索发现毒品交易信息，比对毒资转账信息，分析出具体交易事实。

第三步:检索涉毒人员真实身份。即根据身份线索碰撞比对，将疑似毒贩身份要素(昵称、微信名、联系方式等)，输入涉毒人员信息库，检索同一人的真实信息记录。

第四步:综合分析研判，分类监督。

检察融合监督

涉毒刑事案件监督

从个案线索发现，到向类案监督延伸，通过勘查手机存储的电子数据依托搭建涉毒人员数据库，进行深入排查线索。以贩毒、洗钱双向审查的模式，一方面全面排查涉毒犯罪，深挖贩毒人员监督线索;另一方面精准打击洗钱犯罪，着力查实涉毒人员非实名账户收取毒资线索。重点梳理出贩卖毒品刑事犯罪监督线索 100余条，立案监督 84 人，已作出生效判决22人，3人被判处十五年以上有期徒刑，发现洗钱犯罪1件，成功监督到案。

自侦犯罪线索移送

涉毒案件侦查的特殊性，使得禁毒民警和涉毒人员之间可能存在一定的越界行为。在办理毒品案件过程中，对于明显存在下游涉毒人员却未被立案，而检察机关已多次督促仍怠于履职情形，初步判断存在渎职等违法犯罪线索。吴兴区检察院发现1件线索，及时移送检察侦查部门，查实禁毒民警涉嫌徇私枉法罪。

社会治理成效

参与禁毒工作，实现闭环监督

吴兴区检察院通过涉毒案件的类案监督，拓展禁毒工作的开展路径。对于经分析研判属于购毒自吸人员的，结合辖区内吸毒人员数据库比对结果可判断购毒自吸人员，进一步跟踪吸毒人员的处理，落实戒毒工作有效开展。

切断寄递渠道，助力常态治理

梳理辖区内发生的寄递毒品案件，向邮政管理部门发出检察建议。督促其严格落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度，及时制定行业规范、标准。吴兴区邮政管理部门对此开展专项整治活动，全面提升辖区寄递渠道禁毒工作水平，制定《禁止寄递物品管理规定》，企业内部也采取自查通报、采集证据等措施和机制，并根据线索协助公安破获1起新型毒品寄递案件。

浙江吴兴 构建涉毒人员“数字画像”，实现毒品类案监督

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